H αγαπημένη τράπεζα των εμπόρων ναρκωτικών

Μέσω ποιας τράπεζας προτιμούσαν να ξεπλένουν τα χρήματά τους τα καρτέλ των ναρκωτικών του Μεξικού και της Κολομβίας; Ποια ήταν η πρώτη επιλογή των μαφιόζων αυτού του κόσμου;

 

Η HSBC, που η εκλεκτή της πελατεία, της κόστισε 1,92 δισ. δολάρια, όσο είναι το πρόστιμο που της επέβαλαν οι αμερικανικές αρχές για την υπόθεση ξεπλύματος χρήματος, κάτι που αποδείχθηκε ύστερα από πολυετή έρευνα του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης για υπόθεση «ξεπλύματος μαύρου χρήματος».

Στη σχετική ανακοίνωση της συμφωνίας με το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, η HSBC παραδέχεται ότι υπήρξε πρόβλημα στους ελέγχους και ζητά συγνώμη. «Αναλαμβάνουμε την ευθύνη των λαθών μας στο παρελθόν. Έχουμε πει ότι λυπούμαστε πολύ για αυτά. Η HSBC του σήμερα είναι ριζικά ένας διαφορετικός οργανισμός από αυτόν που έκανε αυτά τα λάθη», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Στιούαρτ Γκάλιβερ.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, επιτροπή της αμερικανικής Γερουσίας δήλωσε τον Ιούλιο πως η χαλαρή εποπτεία από κορυφαία στελέχη της HSBC επέτρεψε σε τρομοκράτες και καρτέλ ναρκωτικών να έχουν πρόσβαση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα των ΗΠΑ. Σύμφωνα με έκθεση της επιτροπής (Ιούλιος 2012) που αφορά την περίοδο 2006-2010, η HSBC συστηματικά διαχειριζόταν χρηματικά ποσά που προέρχονταν από τουλάχιστον ύποπτες πηγές και η αμερικανική θυγατρική της «προσέφερε μία πύλη εισόδου για τρομοκράτες που επιθυμούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση σε αμερικανικά δολάρια και στο αμερικανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα», αναφέρει το πόρισμα της Γερουσίας.

Ειδικότερα, η θυγατρική της HSBC στο Μεξικό έστειλε 7 δισ. δολάρια σε ομόσταυλή της των ΗΠΑ, κατά τα έτη 2007 και 2008, τα οποία σύμφωνα με τις αμερικανικές και μεξικανικές αρχές μπορούσαν να προέρχονται μόνο από το εμπόριο ναρκωτικών, αναφέρεται στην έκθεση.
Στην πρόσφατη ανακοίνωσή της η HSBC ανήγγειλε την αύξηση δαπανών για την καταπολέμηση εισροής εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως και την ανάκληση όλων των μπόνους για ανώτατα στελέχη.

Επιπλέον επικαλείται την πρόσληψη τον περασμένο Ιανουάριο, του νομικού συμβούλου, (πρώην κορυφαίο στέλεχος του υπουργείου οικονομικών των ΗΠΑ) Στιούαρτ Λέβι.Σύμφωνα με το πρακτορείο Ρόιτερς, στην πενταετή συμφωνία του υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και της HSBC αποφασίστηκε μια ανεξάρτητη παρακολούθηση και αξιολόγηση της προόδου ως προς τη συμμόρφωση της τράπεζας με το κανονιστικό πλαίσιο.

 fpress.gr